A fábrica de peças automotivas Dstrac Performance 4×4 é vítima de estelionato e extorsão por um cidadão português que há alguns anos reside na Venezuela e é procurado pela justiça norte americana por uma série de crimes na internet, sites e golpes em vendas de peças automotivas em solo americano e europeu. É acusado de lavagem de dinheiro internacional em Portugal e Estados Unidos. O homem de 38 anos, Wilson Freitas Barros é natural da cidade do Porto, Portugal, além de lavagem de dinheiro é acusado de crimes online entre o continente europeu, norte americano e sul americano.
O crime se baseia em conquistar confiança de empresas e clientes da área do segmento automotivo onde Wilson tem bastante conhecimento, principalmente no mercado norte americano off-road e de competição, posteriormente criava sites falsos onde não entregava produtos vendidos aos clientes ou representava ilegalmente as empresas fabricantes. De acordo com autoridades portuguesas, Sr. Barros além de criar sites falsos, se fazia passar fraudulentamente por representante de diversas empresas sediadas em Portugal e Brasil sem o conhecimento das mesmas.
Diversas empresas e pessoas físicas foram enganadas pelas propagandas em pelas redes sociais e perderam dinheiro com as vendas fraudulentas. Especificamente, em 2015, Barros publicaram um anúncio no site www.dieselengines.com para a venda de um motores C7 para uma Corveta Bauer B620. Um cliente entrou em contato com o acusado em 10 de julho de 2015 e negociou a compra de motores anunciados por um total de 14.307 USD. Apesar de efetuar os pagamentos, a empresa compradora não recebeu o produto e nunca recebeu resposta do suposto vendedor Sr. Barros. Um segundo golpe foi uma venda de 50 radiadores de automóveis Mercedes. Após receber a fatura, a empresa compradora efetuou um pagamento de 20.863,26 USD em 3 de março de 2016, a uma conta em nome de Sr. Barros, sendo o pedido nunca entregue.
Em maio de 2015, um terceiro golpe, foi vendido no mesmo site www.dieselengines.com a outro cliente peças de motor no valor 53.697,25 USD. Depois de receber a fatura, o cliente comprador pagou e nunca recebeu as peças. Em 23 de janeiro de 2021, uma quarta empresa pagou metade de um pagamento negociado 4.411,09 USD para materiais encomendados através do site www.diselwarehousedirect.com, onde Barros afirmava ser dealer dessa empresa. Como a encomenda não chegava, o cliente dirigiu-se às instalações da dieselwarehousedirect no qual acreditava ter adquirido produtos. A empresa Dieselwarehousedirect afirmou que nunca emitiu qualquer fatura ou venda a Barros.
Um quinto golpe Barro vendeu diversas peças mecânicas através de outro site falso criado por ele, dieselengineswholesale.com no valor de 41.588,47 USD para uma conta bancária em seu nome, Barros. No entanto, as peças nunca foram entregues ao comprador. As autoridades descobriram que várias transferências bancárias foram feitas a partir de uma das contas bancárias sediadas em Portugal que receberam dinheiro das vítimas para a conta do Citibank, N.A, localizada nos Estados Unidos em nome do Sr. Barros. Além disso, transferências foram feitas por Barros de um banco português para uma conta não identificada do Bank of America. As autoridades concluíram que Barros usou o sistema financeiro português para ocultar fundos ilícitos obtidos fazendo-se passar por representante de empresas portuguesas sem seu consentimento, embora não se envolvia em nenhuma atividade comercial legal que possa explicar o dinheiro.
No total, do ano de 2015 a 2021 Barros conseguiu obter e transferir mais de 150 mil dolares provenientes de vítimas do esquema fraudulento. Em abril de 2021, o Governo dos Estados Unidos analisou o caso a pedido do governo Portugues e autorizou o início da investigação, solicitando a busca do Sr. Barros pelos crimes de lavagem de dinheiro e fraude, no distrito de Columbia, Estados Unidos. Sr. Barros já estando morando em território norte americano no ano de 2021, com o site www.wbperformance.com começou as fraudes contra a empresa brasileira.
No primeiro golpe, Sr. Barros usou uma tática diferente em relaçao as outras fraudes realizadas no passado europeu, ele comprava e pagava apenas um produto da empresa brasileira e o entregava ao cliente para análise e testes. Após a aprovaçao do produto pelo cliente, Sr. Barros exigia do comprador o pagamento adiantado de todo o pedido como desculpa que a fabrica brasileira o produzisse. Após o cliente pagar 319.000,00 USD adiantados, Sr. Barros desapareceu com o dinheiro. Meses depois sem receber os 100 eixos diferenciais, o cliente entrou em contato com a empresa brasileira que nunca recebeu qualquer pedido e pagamento.
O segundo golpe foi identico ao primeiro, Sr. Barros ofertou um produto da empresa brasileira a um fabricante de equipamentos off-road no estado de Oregon pedindo ao cliente o pagamento adiantado de todo o pedido no valor de 220.000,00 USD como desculpa que a fabrica brasileira iniciasse a fabricaçao dos lotes de eixos diferenciais. Meses depois, o cliente preocupado pelo grande atraso entrou em contato com a fabricante no brasil e a mesma relatou ao cliente que nunca recebeu qualquer valor ou pedido do Sr. Barros. Ambos pagamentos somados 539.000,00 USD foram localizados e recebidos em contas no Bank of America em nome de Sr. Barros. Em meados de fevereiro de 2023, Barros com o site www.dstracaxles.com começou a anunciar produtos Dstrac com valores muito abaixo do mercado e não entregar aos compradores. Segundo a empresa brasileira, mais de 140.000,00 USD em produtos foram vendidos fraudulentamente sem conhecimento da empresa e não entregues aos clientes.
Após uma investigação, segundo as autoridades concluiu-se que Sr. Barros obteve desde 2015 até 2023 quase um milhão de dolares em golpes com sites falsos e representando ilegalmente empresas. Por ele estar morando na Venezuela e não ser um cidadão norte americano ou Brasileiro, é muito difícil que ele seja julgado e condenado pelos crimes realizados.
Essa reportagem tem como fonte o processo na justiça americana No: 1:21-ml-00358 TO 18 U.S.C. § 3512 for order for commissioner´s appointment for Money laundery investigation, Columbia, USA.
